Rechtsanwalt
Arjol Minga
"Prudentia potentia est" - Wissen ist Macht
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Zu meiner Person
Rechtsanwalt Arjol Minga berät Unternehmen und Privatpersonen in verschiedenen rechtlichen Angelegenheiten des zivilen und strafrechtlichen Bereiches. Vorrangig wird der Tätigkeit als Berater im außengerichtlichen Verfahren eine besondere Rolle zugesprochen, um vermeidbare Prozesse zu verhindern.
Darüber hinaus ist Rechtsanwalt Minga spezialisiert im Bereich der Geldwäscheprävention und unterstützt dabei Verpflichtete nach dem GwG - Geldwäschegesetz bei der Implementierung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.
- 2021 Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
- 2018 Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
- 2017 Zulassung als Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
- Seit 2015 Juristischer Berater im Unternehmen
- 2013 bis 2015 Rechtsreferendar am Landgericht Gießen
- 2013 Absolvierte das Studium der Rechtwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen
Spezialgebiete
Strafrecht
Mietrecht
Gewerberecht
Vertragsrecht
Geldwäsche
Strafrecht
Mietrecht
Gewerberecht
Vertragsrecht
Geldwäsche
Strafrecht
Geldwäscheprävention
Risikomanagement
Das Gesetz schreibt den Verpflichteten vor, dass sie über ein wirksames Risikomanagement verfügen müssen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihres Betriebs angemessen ist. Anhand eine Risikoanalyse müssen die Verpflichteten die für sie wesentlichen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln. Wir unterstützen und helfen Sie dabei, diese Vorgaben in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Abgabe einer Verdachtsmeldung
Das GwG bestimmt für Verpflichtete eine Vielzahl an Pflichten und Aufgaben. Dabei ist es der Wille des Gesetzgebers, die Einhaltung dieser Pflichten künftig verstärkt zu kontrollieren. Die Meldepflicht an die FIU (Financial Intelligence Unit) ist eine wesentliche Aufgabe. Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass eine Transaktion in Verbindung mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung steht, hat eine Verdachtsmeldung zu erfolgen.
Unser Aufgabenspektrum
Wir beraten und helfen Sie bei der Implementierung der GwG-Vorgaben in Ihren Unternehmen. Unterstützen bei dem Aufbau eines Risikomanagements und der dazu gehörenden Risikoanalyse. Entwickeln gemeinsam internen Grundsätzen, Verfahren, Kontrollen sowie Organisation- und Arbeitsanweisung für das Unternehmen. Außerdem bieten wir eine praktische Schulung/Training aller operativen Mitarbeiter über Typologien sowie Methoden der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung.
Was ist Geldwäsche?
Bei der Geldwäsche wird illegal erworbenes Vermögen in den legalen Wirtschaftskreislauf verdeckt eingeschleust. Die ursprüngliche illegale Herkunft des Geldes soll vertuscht werden, damit es später als „sauberes“ verwendet wird. Mehr Info
Risikomanagement
Das Gesetz schreibt den Verpflichteten vor, dass sie über ein wirksames Risikomanagement verfügen müssen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihres Betriebs angemessen ist. Anhand eine Risikoanalyse müssen die Verpflichteten die für sie wesentlichen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln. Wir unterstützen und helfen Sie dabei, diese Vorgaben in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Abgabe einer Verdachtsmeldung
Das GwG bestimmt für Verpflichtete eine Vielzahl an Pflichten und Aufgaben. Dabei ist es der Wille des Gesetzgebers, die Einhaltung dieser Pflichten künftig verstärkt zu kontrollieren. Die Meldepflicht an die FIU (Financial Intelligence Unit) ist eine wesentliche Aufgabe. Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass eine Transaktion in Verbindung mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung steht, hat eine Verdachtsmeldung zu erfolgen.
Unser Aufgabenspektrum
Wir beraten und helfen Sie bei der Implementierung der GwG-Vorgaben in Ihren Unternehmen. Unterstützen bei dem Aufbau eines Risikomanagements und der dazu gehörenden Risikoanalyse. Entwickeln gemeinsam internen Grundsätzen, Verfahren, Kontrollen sowie Organisation- und Arbeitsanweisung für das Unternehmen. Außerdem bieten wir eine praktische Schulung/Training aller operativen Mitarbeiter über Typologien sowie Methoden der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung.
Was ist Geldwäsche?
Bei der Geldwäsche wird illegal erworbenes Vermögen in den legalen Wirtschaftskreislauf verdeckt eingeschleust. Die ursprüngliche illegale Herkunft des Geldes soll vertuscht werden, damit es später als „sauberes“ verwendet wird. Mehr Info
Risikomanagement
Das Gesetz schreibt den Verpflichteten vor, dass sie über ein wirksames Risikomanagement verfügen müssen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihres Betriebs angemessen ist. Anhand eine Risikoanalyse müssen die Verpflichteten die für sie wesentlichen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln. Wir unterstützen und helfen Sie dabei, diese Vorgaben in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Abgabe einer Verdachtsmeldung
Das GwG bestimmt für Verpflichtete eine Vielzahl an Pflichten und Aufgaben. Dabei ist es der Wille des Gesetzgebers, die Einhaltung dieser Pflichten künftig verstärkt zu kontrollieren. Die Meldepflicht an die FIU (Financial Intelligence Unit) ist eine wesentliche Aufgabe. Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass eine Transaktion in Verbindung mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung steht, hat eine Verdachtsmeldung zu erfolgen.
Hinweisgeber
System
Kontakt aufnehmen
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Berufsbezeichnung und zuständige Kammer. Rechtsanwalt Arjol Minga ist zugelassen nach dem Recht des Bundesrepublik Deutschland und Mitglied der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main. info@rak-ffm.deBerufshaftpflichtversicherung: R+V Versicherung, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Berufsrechtliche Regelungen: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Berufsregelung für Rechtsanwälte der Europäischen Union.
Quellenangaben für die verwendeten Webbilder / Shotshop.com
